OFAC、イランのデジタル資産による制裁回避疑惑を理由にBitBankを制裁指定
アメリカ合衆国イラン
2026年9月17日3 ソース
キーポイント
- 01OFACは2026年9月17日、BitBank、開発元のPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびババク・ザンジャニ氏の関係者3人をSDNリストに追加しました。
- 02米財務省は、「Operation Economic Outcast」の一環として、制裁回避や正規金融システム外での価値移転に利用されたとされるイランのデジタル資産インフラを標的にしたと説明しています。
- 03米国人は原則として、指定対象者の対象財産を凍結し、OFACの許可なく取引することはできません。OFACの50％ルールにより、一定の非掲載法人にも制限が及ぶ場合があります。
- 04デジタル資産事業者および関連サービス提供者は、直接・間接の関与を確認し、必要に応じて資産凍結、取引停止、制裁スクリーニングおよびブロックチェーン監視の強化を行う必要があります。
- 05米国外の企業も、指定対象者のための重要な取引を故意に行う、または重要な支援を提供する場合、制裁を受けるリスクがあります。今回の措置はビットコインのプロトコルを変更するものではなく、BitBankに関わるすべての活動を違法とするものでもありません。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は2026年9月17日、イランのデジタル資産取引所BitBank、その開発元であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびイラン人実業家ババク・ザンジャニ氏の関係者3人を制裁指定しました。これらの個人・団体は、特別指定国民・制裁対象者（SDN）リストに追加されました。
今回の措置は、米財務省の「Operation Economic Outcast（経済的追放作戦）」の一環です。同作戦は、イラン政権が正規の金融システムの外で資金価値を移転し、米国制裁を回避することを可能にしていると財務省が指摘する金融経路を遮断することを目的としています。財務省は、BitBankがイラン革命防衛隊（IRGC）に関連する数億ドル規模のビットコイン移転を支援したと主張しています。これには、6月から7月にかけてのIRGCへのビットコイン送金の仲介や、制裁対象であるHormuz Safe Marine Services Authorityに関連する支払いが含まれるとされています。