OFAC、イランのデジタル資産による制裁回避疑惑を理由にBitBankを制裁指定
キーポイント
- 01OFACは2026年9月17日、BitBank、開発元のPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびババク・ザンジャニ氏の関係者3人をSDNリストに追加しました。
- 02米財務省は、「Operation Economic Outcast」の一環として、制裁回避や正規金融システム外での価値移転に利用されたとされるイランのデジタル資産インフラを標的にしたと説明しています。
- 03米国人は原則として、指定対象者の対象財産を凍結し、OFACの許可なく取引することはできません。OFACの50％ルールにより、一定の非掲載法人にも制限が及ぶ場合があります。
- 04デジタル資産事業者および関連サービス提供者は、直接・間接の関与を確認し、必要に応じて資産凍結、取引停止、制裁スクリーニングおよびブロックチェーン監視の強化を行う必要があります。
- 05米国外の企業も、指定対象者のための重要な取引を故意に行う、または重要な支援を提供する場合、制裁を受けるリスクがあります。今回の措置はビットコインのプロトコルを変更するものではなく、BitBankに関わるすべての活動を違法とするものでもありません。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は2026年9月17日、イランのデジタル資産取引所BitBank、その開発元であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびイラン人実業家ババク・ザンジャニ氏の関係者3人を制裁指定しました。これらの個人・団体は、特別指定国民・制裁対象者（SDN）リストに追加されました。
今回の措置は、米財務省の「Operation Economic Outcast（経済的追放作戦）」の一環です。同作戦は、イラン政権が正規の金融システムの外で資金価値を移転し、米国制裁を回避することを可能にしていると財務省が指摘する金融経路を遮断することを目的としています。財務省は、BitBankがイラン革命防衛隊（IRGC）に関連する数億ドル規模のビットコイン移転を支援したと主張しています。これには、6月から7月にかけてのIRGCへのビットコイン送金の仲介や、制裁対象であるHormuz Safe Marine Services Authorityに関連する支払いが含まれるとされています。
米国人（米国の個人・法人等）については、指定対象者の米国内にある、または米国人が保有・管理する財産および財産持分は、原則として凍結しなければなりません。OFACの許可がない限り、米国人は通常、指定対象者との取引を行えません。また、SDNリストに個別に記載されていない法人であっても、1人または複数の凍結対象者が直接・間接を問わず合計50％以上を所有している場合には、制限の対象となる可能性があります。これは一般にOFACの「50％ルール」と呼ばれます。
米国との関係を有するデジタル資産取引所、ウォレット提供事業者、カストディアン、決済会社、流動性供給業者、ホスティング会社、ソフトウェア提供事業者その他の取引相手方は、BitBank、その開発元および指定された個人に対する直接・間接のエクスポージャーを評価すべきです。該当する事業者は、禁止取引の停止、対象財産の凍結、制裁スクリーニングおよびブロックチェーン監視の統制強化を求められる場合があります。
米国外の企業も、指定対象者のために重要な取引を故意に実行した場合、または重要な支援を提供した場合には、制裁リスクに直面する可能性があります。今回の指定は、名指しされた個人・団体による行為の疑いに関するものです。BitBankのすべての顧客や、すべてのビットコイン取引が違法であったことを意味するものではありません。また、ビットコインのソフトウェア、プロトコル、ネットワーク上のルールを変更するものでもありません。