米検察当局、対イラン制裁違反の可能性でバイナンスを捜査

ブルームバーグによると、マンハッタンの連邦検察当局は、暗号資産取引所バイナンスが米国の対イラン制裁に違反する取引を故意に許容していたかどうかを捜査しています。

捜査では、バイナンスのコンプライアンス統制と、問題となっている取引を同社が把握していたかどうかに焦点が当てられています。米国の制裁は通常、米国との関係を有する個人・企業がイランに関わる多くの取引を行うことを禁じています。

今回の捜査は、バイナンスがこれまでに受けた規制・刑事上の措置に加わるものです。バイナンスは2023年、マネーロンダリング防止法違反、無許可の資金移動業務、制裁違反について有罪を認め、約43億ドルの支払いに合意しました。

検察当局が同社の統制が不十分だった、または同社が禁止対象となるイラン関連の活動を認識した上で処理していたと判断した場合、バイナンスは追加の法執行措置を受ける可能性があります。もっとも、この報道は、検察当局が起訴するかどうかについて決定したことを示すものではありません。